De acordo com as investigações foi identificada a existência de uma estrutura organizada voltada à emissão de notas fiscais inidôneas, criação e utilização de empresas de fachada, circulação artificial de créditos tributários e mecanismos de ocultação patrimonial por intermédio de ‘laranjas’.

O esquema movimentava valores expressivos e mantinha uma contabilidade paralela destinada a mascarar a real origem e o fluxo financeiro das operações. Os materiais apreendidos estão sendo catalogados e encaminhados para análise técnica especializada.